Cointelegraph, Binance’in özel bir ekibinin, ZKasino oyun platformunda dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphelisinin tutuklanmasında kilit rol oynadığını yazıyor.
Nisan 2024’ün sonunda kullanıcılar, projenin yaratıcılarını 32 milyon dolar çekmekle suçladı. ZKasino ekibi 10.515 ETH topladı ve ardından Telegram kanalını kapatıp fonların çekilmesini engelledi. Bağımsız analistler, müşteri varlıklarının daha sonra Lido Finance likit staking protokolüne gönderildiğini belirtti.
Olayın ertesi günü Big Brain ve MEXC şirketlerinin temsil ettiği ZKasino yatırımcıları projeden uzaklaştı. İlk şirket, girişime hiçbir zaman doğrudan yatırım yapmadığını söyledi ve kripto para borsası da dolandırıcıların kurbanı olduğunu iddia etti.
29 Nisan 2024’te Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), planın organizatörlerinden birini gözaltına aldı. Arama sırasında kolluk kuvvetleri dijital varlıklara, gayrimenkullere ve 12,2 milyon dolar değerindeki lüks bir arabaya el koydu.
Yeni bilgilere göre Binance’in kripto güvenliği ve suç soruşturma ekibi, şüphelinin yakalanmasında büyük rol oynadı.
Exchange çalışanları, açık kaynak zeka (OSINT) araçlarıyla eşleştirilmiş zincir üstü izleme yöntemlerini kullandı. Şüpheli dolandırıcının yerini ve kimliğini belirleyen ekip, bu bilgiyi kolluk kuvvetlerine iletti.
Binance temsilcileri, “Sözleşmenin arkasında kimin olduğunu ve bu adresleri kimin imzaladığını bulmak için davranışsal ağ çalışmasının bir parçası olarak ZKasino’ya yönelik tüm akıllı sözleşmeleri inceledik” dedi.
Şirket ayrıca 26 yaşındaki saldırgan için tutuklama emri çıkardıktan sonra borsanın halı çekmeyle ilgili milyonlarca doları dondurduğunu da belirtti. Binance uzmanlarına göre davaya karışan asıl kişi hâlâ yakalanamadı.
Platform temsilcileri, çalınan fonların bir kısmının ağ üzerinde hareket etmeye devam ettiğini vurguladı. Binance, bu durumun, plandaki birçok katılımcının soruşturmadan saklanmaya devam ettiğini gösterdiğinden emin.