Sidney Bölge Mahkemesi, 2,4 milyar dolarlık BitConnect dolandırıcılık piramidinin Avustralyalı tanıtımcısı John Bigatton’ı lisanssız finansal hizmetler sağlama suçundan mahkum etti.
Adam, iyi hal şartıyla üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Beş yıl boyunca herhangi bir işletmeyi yönetemeyecek.
Mahkeme belgelerine göre, proje, yüksek getiri vaat eden yatırım fırsatlarına katılmak için BitConnect Coin (BCC) tokenlerini satın almayı öneriyordu.
Bigatton, Ağustos 2017’den Ocak 2018’e kadar Avustralya’da seminerlerde ve sosyal medya aracılığıyla bu sistemi tanıttı. Suçlamalara göre en az iki etkinlikte BCC’nin değerinin bir yıl içinde 253 dolardan 1000 dolara çıkacağını söyledi. Bir başka seminerde ise bu yatırımları “herhangi bir vadeli mevduattan üstün” olarak nitelendirdi.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Kasım 2020’de Bigatton’a suçlamalarda bulundu. Düzenleyicinin iddiaları, kayıt dışı yatırım teklifleri sunma ve lisanssız finansal hizmetler sağlama ile ilgiliydi. Tanıtımcı, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.
“Ruhsatsız finansal danışmanlık, yatırımcıların temel koruma araçlarına erişimini engeller ve sektöre olan güveni sarsar. ASIC, Avustralyalı kullanıcıları korumak için yüksek riskli dijital varlıkların yasadışı tanıtımına karşı önlem almak için çalışıyor,” dedi kurumun başkan yardımcısı Sarah Court.
Ocak 2018’de BitConnect’e karşı ABD’de “geniş çaplı bir finansal piramit” oluşturma suçlamasıyla toplu dava açıldı.
Mayıs 2021’de yerel Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkedeki beş tanıtımcıya karşı iddialarda bulundu. Dört sanık uzlaşmaya vardı ve Ağustos ayında düzenleyici davayı kazandı. Eylül ayında, BitConnect’in eski direktörü Glenn Arcaro, dolandırıcılık şemasına katılma suçunu kabul etti ve zararın 2,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Hatırlatmak gerekirse, projenin kurucusu Satish Kumbhani’ye Şubat 2022’de Ponzi şeması düzenlemek suçlaması yöneltildi. Ancak bu, yalnızca gıyaben yapılabildi çünkü o tarihte nerede olduğu bilinmiyordu.