Hindistan’ın Gujarat eyaletinde, 144 milyon doları aşan bir kripto para suçuyla bağlantılı olarak fidye ve şantaj suçlamalarıyla Şailesh Babulal Bhatt tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (ED), Bhatt’ın para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Bhatt, Surat polisine Bitconnect Coin’in kurucusu Satish Kumbhani hakkında yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı. Kumbhani, Bitconnect platformunun Ocak 2018’de kapanmasının ardından yatırımcıları dolandırdı ve kayıplara karıştı.
Bitconnect’e yatırım yapan Şailesh Bhatt, yatırımlarını geri almak için Kumbhani’nin iki çalışanını kaçırdı. Bhatt, 2091 BTC, 11.000 LTC ve 14,5 crore rupi nakit olarak fidye aldı. ED’nin yürüttüğü soruşturma, elde edilen bu paraların gayrimenkul ve diğer değerli varlıkların satın alınmasında kullanıldığını ortaya koydu, bu da ciddi yasa ihlalleri olduğunu gösteriyor.
Kripto para topluluğu, olayların gelişimini yakından izliyor ve bu olayın piyasaya olası etkilerini tartışıyor. Uzmanlar, bu tür suçların önlenmesi ve yatırımcıların korunması için yetkililerin kripto para düzenlemelerini sıkılaştırmaya yönelmelerini bekliyor.
Analistler, Hindistan’daki düzenleyici kurumların kripto para işlemlerinde daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlamaya çalışacaklarını öngörüyor. Bu, borsaların zorunlu lisanslanmasını ve işlemlerin sıkı şekilde izlenmesini içerebilir. Böyle tedbirlerin hayata geçirilmesi, dijital paralara olan güveni artırabilir ve yatırımcılar için daha güvenli bir ortam oluşturabilir.
Hindistan’da kripto para düzenleme konusu hâlâ gündemde ve tartışmalı bir konu. Hindistan hükümeti, kripto para gelirlerinin vergilendirilmesi ve raporlama gereklilikleri gibi daha sıkı kurallar getirmeye yönelik adımlar atmış durumda. Bu tedbirler, yasadışı mali işlemleri önlemeyi ve yatırımcıların çıkarlarını korumayı amaçlıyor.