Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, müşterileri dolandırmak için “sahte kripto varlık kurtarma işi” kullandığı iddiasıyla Michael Locklan aleyhine ceza davaları açıldığını duyurdu.
1 Ağustos’ta New York İlçe Bölge Savcılığı’ndan (DA) yapılan bildiride, Michael Locklan’ın Coin Dispute Network kullanıcılarından hırsızlık yapmaktan üç büyük hırsızlık ve iki dolandırıcılık suçlamasıyla itham edildiği belirtildi. DA’ya göre, “sahte” platformun kayıp kripto varlıkları takip edip geri alabileceğini iddia ettiği, ancak bunun yerine müşterileri dolandırarak en az üç kullanıcının Ethereum’unu (ETH) çaldığı ifade edildi.
New York İç Güvenlik Soruşturma Özel Ajanı Ivan Arvelo, “Michael Locklan’ın, müşterilerinin kripto para sektöründe yeterli deneyime sahip olmamasından faydalandığı ve onları sahte hizmetler ve çalınan varlıklarla binlerce dolar dolandırdığı iddia ediliyor,” dedi.
Coin Dispute Network, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında blockchain analizi, takip ve kripto para işlemlerinin geri alınmasına yardımcı olma hizmetleri sundu. Bragg’in ofisi, Haziran 2023’te firmanın web sitesini kapattı. Yetkililer, Las Vegas’ta 9 Temmuz’da Max Handler takma adıyla da bilinen Locklan’ı tutukladı.
New York İlçe Bölge Savcılığı, Coin Dispute Network tarafından kripto borsası CoinEx’e aktarılan kullanıcı fonlarından yaklaşık 14.000 doları ele geçirdi. Şikayete göre, Coin Dispute Network’ün kayıp kripto parayı geri alabilme yeteneği hakkında yaptığı iddiaların mağduru olan 175’ten fazla kişi olduğu belirtildi.
Federal ve eyalet yetkilileri, düzenleyici gereklilikler dışında faaliyet gösteren kripto firmaları ve yasadışı uygulamalarla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkında New York’ta bir dizi önlem aldı. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, New York’ta bir mahkemede suçlandı, mahkum edildi ve ceza aldı. New York Başsavcısı Letitia James de, belirli kripto firmaları nedeniyle para kaybeden sakinler adına davalar açtı.