Tether, Güneydoğu Asya’daki büyük bir dolandırıcılık şemasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen büyük bir USDT adresini 28 milyondan fazla USDT ile dondurdu. Dondurma işlemi 12 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşti.
Dondurulan cüzdan, Tron blok zincirinde 28.257.162,94 USDT içeriyordu. Bu adres, Güneydoğu Asya’da dolandırıcılar tarafından “domuz katliamı” olarak bilinen şemaların yürütülmesi için yaygın olarak kullanılan Huione Guarantee adlı çevrimiçi platformla bağlantılı. Bu dolandırıcılık türünde, suçlular kurbanlarla ilişki kurarak onları sahte yatırım projelerine para yatırmaya ikna ederler. Şemanın adı, kurbanın uzun süreli “hazırlık” sürecini ve sonrasında gerçekleşen nihai dolandırıcılığı mecazi olarak yansıtır.
Huione Guarantee Hakkında
Huione Guarantee, para aklama hizmetleri sunan, yazılım, veri ve telekomünikasyon ekipmanları satan Çince bir ticaret platformudur. Elliptic’in araştırmasına göre, bu platform üzerinden en az 11 milyar dolar geçmiş.
Bu şirket, Elliptic’in bilgilerine göre Kamboçya’daki Hun ailesiyle bağlantılı olan Huione Group adlı Kamboçya merkezli bir konglomera aittir. Araştırmacılar, Huione Group’un bir diğer iş kolunun dünya genelinde dolandırıcılık gelirlerini aklamakta aktif olduğunu iddia ediyor.
ABD Barış Enstitüsü’nün yakın tarihli bir raporuna göre, bu dolandırıcılıkların çoğu, özellikle Myanmar, Laos ve Kamboçya’da yerleşik olan transnasyonel organize suç grupları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu suç yapıların büyümesi, bölgesel çatışmalar, yolsuzluklar ve yasadışı “özel ekonomik bölgelerin” gelişmesiyle bağlantılı.
Mağdurlar ve Dolandırıcılık Şemaları
Sadece dolandırılan yatırımcılar mağdur olmuyor. Dolandırıcılık fabrikalarının yüz binlerce işçinin adeta kölelik koşullarında çalıştırıldığı cezaevi benzeri yerler olduğu bildiriliyor. Çin, Vietnam, Filipinler ve diğer ülkelerden gençler yüksek maaşlı işler vaadiyle kandırılıyor ve dolandırıcılık şemalarına katılmaya zorlanıyor.
Kapsamlı Bir Tehdit: Siber Suçların Artışı
Bölgedeki siber suçlar son beş yılda hızla arttı. Bu durum, dolandırıcıların verimli çalışabilmesi için para aklama hizmetleri ve gerekli teknik araçları sağlayan Huione Guarantee gibi platformların ortaya çıkışıyla bağlantılı olabilir.
USDT Dondurmaları Hakkında
Büyük bir USDT adresinin dondurulması, Tether’in stablecoin’lerin yasadışı amaçlarla kullanılmasını önlemeye yönelik daha geniş bir politikasının parçasıdır. Şirket, kullanıcıların dondurulan fonlara erişimini engelleyerek düzenli olarak kara listeyi güncelliyor.
- Şu anda Tether’in kara listesinde 1.731 adres bulunuyor.
- Dondurulan toplam USDT miktarı 1,2 milyar dolar.
- Tether, USDT’nin suç amaçlı kullanımını önlemek için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor.
Ancak Tether’in eylemleri eleştiri alıyor. Bazı uzmanlar, stablecoin üzerindeki merkezi kontrolün, kripto paraların temelindeki merkeziyetsizlik ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyor.