Tanınmış blok zinciri güvenlik araştırmacısı ZachXBT, Temmuz 2024’te DMM Bitcoin kripto borsasından çalınan 305 milyon doların üzerinde olan miktardan 35 milyon dolarının Huione Guarantee platformu üzerinden aklandığını açıkladı. ZachXBT, bu saldırının arkasında Lazarus Group adlı hacker grubunun olabileceğinden şüpheleniyor. Bunun nedeni, saldırganların yöntemlerinin ve zincir dışı göstergelerin daha önce Kuzey Koreli siber suçlular tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla örtüşmesidir.
ZachXBT ayrıca geçen hafta sonu Tether’in Huione ile bağlantılı bir cüzdanı Tron ağında 29,6 milyon USDT ile kara listeye aldığını bildirdi. Bu cüzdana, DMM Bitcoin’den çalınan fonlardan yaklaşık 14 milyon dolar, dondurulmadan sadece 3 gün önce aktarıldı.
“Huione’ye aktarılan fonların DMM Bitcoin hackinden sonra aklanma süreci şu şekilde özetlenebilir: İlk olarak, BTC bir mikserde depolanır ve ardından protokolden çekilir. Daha sonra, fonlar THORChain, Threshold veya Avalanche köprüleri aracılığıyla Bitcoin’den Ethereum veya Avalanche’a dönüştürülür. Bir sonraki aşamada, USDT’ye dönüştürülür ve SWFT üzerinden Tron ağına geçiş yapılır. Son olarak, USDT Huione platformuna gönderilir,” diye belirtti ZachXBT.
Bu platform, Güneydoğu Asya’da yasa dışı fonların aklanması için büyük bir merkez haline geldi. Sıkça suç örgütleri tarafından kullanılıyor. Elliptic adlı analitik şirketinin yakın tarihli bir raporu, bu platformdaki tüccarların yaklaşık 11 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiğini gösterdi. Analistler ayrıca, Huione Group’un Kamboçya hükümetiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyorlar.
Geçen yıl, Fintoch adlı dolandırıcılık yatırım şemasından elde edilen 31 milyon dolarlık fonun bir kısmının Huione’ye gönderildiği ortaya çıktı. Bu durum, platformun para aklama faaliyetleri için ne kadar yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu tür suçlarla mücadele önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. DMM Bitcoin, kripto para ticareti, yatırım ve eğitim programları dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunan önemli bir piyasa oyuncusu olarak biliniyor.